Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 35χρόνος άνδρας αλβανικής καταγωγής ,μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρώσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, τα μέλη της οποίας είχαν αποκομίσει περισσότερα από 1εκ.ευρω.
Ο 35χρόνος συνελήφθει κατα την διάρκεια του σαββατοκύριακου στο αεροδρόμιο καθώς τις προηγούμενες ημέρες του είχαν αποδωθεί κατηγορίες για τις κακουργηματικές πράξεις της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης με υπολογιστή τετελεσμένης και σε απόπειρα, της απάτης κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Την προηγούμενη εβδομάδα για την ίδια υπόθεση άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πήραν προθεσμία για τις 12 και τις 17 Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου να πολογηθούν και για επιπλέον κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.
Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας και οδήγησε στη σύλληψη συνολικά πέντε «βασικά» μέλη της οργάνωσης (όλοι ημεδαποί), μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα.
Οι έρευνες για την αποδόμηση της Εγκληματικής Οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 30-03-2023 έως 04-04-2023, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν δύο (2) ημεδαπούς σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των -75.404- ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Αναλυτικότερα, διακριβώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και σε γειτονική Χώρα, εγκληματική οργάνωση, η οποία με την πάροδο του χρόνου, ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό κοινό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, τουλάχιστον μέσω της τέλεσης απατών, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων.
Τα μέλη της είχαν ως σκοπό, την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ακολούθως, με την κατάρτιση – χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων έτερων θυμάτων, παραποιημένων – νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα – επενδυτές να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.
Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους ανωτέρω λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Οκτώβριο του 2022 έως την 25-02-2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -40- περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων -38- στην Ελληνική και -2- στην Κυπριακή Επικράτεια, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.135.000- ευρώ.
Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- το χρηματικό ποσό των -2.180- ευρώ,
- το χρηματικό ποσό των -2.200- λεκ Αλβανίας,
- -13- σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών,
- -3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- -20- κινητά τηλέφωνα και -45- κάρτες SIM,
- -5- συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB),
- -12- κάρτες τραπεζών και -2- τραπεζικές επιταγές,
- τερματικό POS και ρολόι χειρός.
Επιπλέον, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν και -4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
